证券代码：002377 证券简称：国创高新布告编号：2019-22号
湖北国创高新资料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
一、董事会会议举行状况
湖北国创高新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2019年6月26日在国创集团办公楼二楼四号会议室以现场方法举行，会议由公司董事长高庆寿先生掌管。举行本次会议的告诉及相关资料已于2019年6月20日经过传真、电子邮件、专人送达等方法送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人(其间独立董事3人)，实践参与表决董事9人。会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的规则，中国刑警803合法有用湖北方地区创高新资料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议抉择布告。
二、董事会会议审议状况
1、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于推举第六届董事会非独立董事的方案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司规章》的有关规则，经公司董事会提名委员会资历检查，公司董事会提名高庆寿先生、王昕先生、吕华生先生、郝立群女士、彭雅超先生、钱静女士、花蕴女士、钟岩女士为公司第六届董事会非独立董事提名人，任期为自股东大会审议经过之日起三年。
独立董事对该方案进行了审议并宣布了独立定见。
具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届推举的布告》(布告编号：2019-24号)。
本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议，并采纳累积投票制方法进行逐项表决。
2、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于推举第六届董事会独立董事的方案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司规章》的有关规则，经公司董事会提名委员会资历检查，公司董事会提名刘志宇先生、张宁先生、曾国安先生、张志宏先生为公司第六届董事会独立董事提名人，任湖北方地区创高新资料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议抉择布告期为自股东大会审议经过之日起三年。
独立董事提名人需经深圳证券交易所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事对该方案进行了审议并宣布了独立定见。本方案的具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届推举的布告》(布告编号：2019-24号)。
本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议，并采纳累积投票制方法进行逐项表决。
3、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修订的方案》；
公司董事会依据《上市公司规章指引(2019年修订)》及公司实践运营需求，对《公司规章》部分条款进行了修订。
具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分条款的布告》(布告编号：2019-26号)。修订后的《公司规章》于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。
4、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修订的方案》；
依据修订后的《公司规章》，修订公司《董事会议事规则》相关条款，修订后的《董事会议事规则》于2019年6月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。
5、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》。
具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(2019-27号)。
三、备检文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议抉择；
2、关于第五届董事会第四十一次会议审议相关事项的独立定见。
特此布告。
湖北方地区创高湖北方地区创高新资料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议抉择布告新资料股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
湖北方地区创高新资料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议抉择布告(责任编辑：DF120)
