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            1号站软件下载-宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议抉择布告

            admin 2019-06-22 260人围观 ,发现0个评论

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            一、会议举行状况

            宝泰隆新资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日向各位董事发出了会议告诉和会议资料,公司第四届董事会第三十三次会议于2019年6月18日以通讯表决方法举行。公司共有董事8人,实践参与表决董事8人。

            二、会议审议状况

            会议共审议了两项方案,在事前已与各位董事对方案内容进行过充沛评论的基础上,终究构成如下抉择:

            1、审议经过了《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财政总监》的方案

            鉴于公司作业调整,依据《公司法》、《公司章程》、《总裁作业细则》的相关规则,经公司总裁马庆先生提名,董事会聘任常万昌先生为公司副总裁兼财政总监,自董事会审议经过之日起收效,任期至第四届运营班子任期届满,即自2019年6月18日至2020年4月13日,常万昌先生简历详见附件。

            表决成果:拥护8票;对立 0 票;放弃 0 票。

            2、审议经过了《提名常万昌先生为公司第四届董事会董事提名人》的方案

            因为李飙先生辞去了公司董事职务,公司董事会人数变为8人。依据《公司章程》第一百三十一条“董事会由9名董事组成,设董事长1人,能够设副董事长1人”的规则,公司董事会拟提名常万昌先生为公司第四届董事会董事提名人,一起为第四届董事会提名委员会委员提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满。

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            该方案须提交公司股东大会审议。

            表决成果:拥护1号站软件下载-宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议抉择布告8票;对立 01号站软件下载-宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议抉择布告 票;放弃 0 票。

            三、备检文件

            1、宝泰隆新资料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议抉择;

            2、宝泰隆新资料股份有限公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见;

            3、宝泰隆新资料股份有限公司独立董事关于提名董事提名人的独立定见。

            特此布告。

            宝泰隆新资料股份有限公司

            董事会

            二O一九年六月十八日

            附件:简历

            常万昌 男,汉族,生于1968年5月,我国国籍,无境外居留权,我国共产党党员,结业于哈尔滨工程大学,大学学历,高档会计师。1号站软件下载-宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议抉择布告1990年至1992年任七台河矿务局新建煤矿会计师,1992年至2003年任七台河市洗煤厂财政春笋的做法科科长,2003年至2005年4月任宝泰隆集团副总经理,2005年5月至2008年3月任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事兼财政总监,2008年3月至2017年4月任公司董事、副总裁兼财政总监。2017年4月至今任公司监事会主席。

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